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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度股東大會決議公告

本公司于2015年4月24日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2014年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共16人，代表股份為103391241 股，占公司總股本的比例為47.87 %，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司董事長謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、《2014年度董事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

二、《2014年度監(jiān)事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

三、《2014年度財務(wù)決算及2015年度財務(wù)預(yù)算報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

四、《關(guān)于2014年度利潤分配的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

五、《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

六、《關(guān)于選舉董事的議案》

本次大會選舉張建平為公司第七屆董事會董事。

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2015年4月24日