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公司召開七屆六次董事會(huì)會(huì)議

審議通過2014年度利潤分配（草案）等議案

4月2日，公司召開七屆六次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到8人，委托出席3人，5名監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長謝文君主持，審議通過了《2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》、《2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》、《關(guān)于2014年度利潤分配的議案（草案）》、《關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于向臺州高速仁和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拆借資金的議案〉的議案》、《關(guān)于選舉董事的議案（草案）》、《關(guān)于召開公司2014年度股東大會(huì)的議案》。

圖為董事會(huì)會(huì)議現(xiàn)場

圖為出席會(huì)議的公司董事長謝文君、總經(jīng)理張建平

2014年，面對經(jīng)濟(jì)增長放緩、房地產(chǎn)市場形勢嚴(yán)峻的壓力，面對天和項(xiàng)目工期嚴(yán)重拖延、指揮部人員分流等不利局面，公司全面落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)增長、強(qiáng)管理、促發(fā)展，突出保暢通、保服務(wù)、保平安，全面完成了年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45909.3萬元，同比增長6.47%，其中公司本級通行費(fèi)收入42813.8萬元，同比增長7.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤18071萬元，同比增長20.22%，其中公司本級凈利潤19563.3萬元，同比增長15.47%；每股收益0.8366元。董事會(huì)決定擬全年向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元/股（含稅），利潤分配方案還需提交股東大會(huì)審議。